今年有14多亿美元黑钱被转移到加密交易所

时间:2020-07-17 14:45:00

分类:区块链新闻

区块链安全公司Peckshield的最新报告显示,2020年有超过14亿美元的黑钱转移到加密交易所。

暴走时评:区块链安全公司Peckshield的最新报告显示,2020年有超过14亿美元的黑钱转移到加密交易所。

翻译:Maya

Peckshield表示,它已经收集了一年多的线上和线下数据。在核实和分析数据后,他们能够识别出超过1亿个交易地址。他们还可以在加密交易所标注出超过5000万个主流加密钱包地址。

通过利用名为CoinHolmes的数字资产追踪平台,Peckshield发现,今年约有14.7万枚比特币(价值超过14亿美元)转移到了交易所。

根据报告,这些资产与黑客攻击、暗网经济、赌博等有关。大部分被盗资金都落在了各大加密交易所。根据Peckshield的报告:

“我们对接收赃款最多的交易所进行了排名,发现前十名的交易所是: 火币, 币安,Okex, ZB Gate.io , Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum, 和Coinbase。”

Peckshield强调,部分被监测的地址还将资金转移到了加密混币服务商,这就很难继续追踪。

“截至2020年6月30日,我们已经监测到了高风险地址,其中有16.2亿美元流入黑名单地址,159亿美元流入混币服务商。特别需要强调的是,大部分通过混币服务的资金已经成功洗白。”

正如此前报道的那样,与PlusToken相关的钱包在加密货币交易所的公开市场上疑似出现了大规模的销售,进而导致BTC、ETH和其他山寨币价格飙升。

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